Cumplimiento y gestión de riesgos de próxima generación para organizaciones reguladas
Sobre la Plataforma
PENTAKONN | LIVE DASHBOARD es una plataforma GRC unificada που Integra monitoreo, investigaciones, debida diligencia e informes en un entorno seguro. Diseñada para equipos de cumplimiento, oficiales de riesgo και instituciones financieras reguladas que operan bajo marcos de la UE y globales.
Los Cinco Pilares
Regulatorio
Cumplimiento UE — GDPR, DORA, NIS2, MiCA, MiFID II
Seguridad
ISO 27001, SOC 2, resiliencia operativa
Gobernanza
Controles internos, auditoría, supervisión corporativa
Sostenibilidad
Informes ESG, marcos CSRD/ESRS
Financiero
AML/CFT, KYC/KYB, SEPBLAC, cumplimiento supervisado
Capacidades de la Plataforma
Monitoring
Alertas, reglas configurables, detección contra listas de vigilancia AML/CFT, PEP και listas de sanciones
Investigations
Gestión de casos con líneas de tiempo, vinculación de entidades και construcción de narrativas
Transaction Monitoring
Feeds de datos entrantes, detección de anomalías, evidencia lista para exportar
Due Diligence
Flujos de trabajo de incorporación KYC/KYB, CDD, EDD, gestión de documentos
Intelligence
Investigación profunda impulsada por IA, grafos de entidades, explicabilidad respaldada por fuentes
Reporting
Plantillas de informes regulatorios, exportaciones respaldadas por evidencia, pistas listas para auditoría
Audit & Compliance
Registros de auditoría de solo adición, trazabilidad total de decisiones
Admin & Governance
Gestión de inquilinos, RBAC con roles personalizados, conectores API
Confianza y Seguridad
- Acceso restringido por autenticación — sin autoregistro
- Control de acceso basado en roles con alcance de inquilino
- Registros de auditoría de solo adición (sin ediciones, sin eliminaciones)
- Pipeline de despliegue de 3 entornos: Alpha → Beta → Live
- Cumple con WCAG 2.1 AA
- Nunca solicitaremos datos de tarjetas de pago ni credenciales bancarias
Próximamente
v0.0.2:ALPHA
- Gobernanza de inquilinos — esquema Firestore para inquilinos y roles
- RBAC avanzado — roles personalizados con matriz de permisos granular
- IU de administración — gestión de usuarios, invitaciones, asignación de roles
- Cobertura de pruebas ampliada (pruebas de emulador Gate 1)
Fases futuras:
- Flujo de trabajo de extremo a extremo: ingestión de datos → motor de reglas → alerta → caso → pista de auditoría → informe regulatorio
- Módulo de investigación de IA con visualización de grafos de entidades
- Conectores API bancarios de clientes (feeds entrantes, webhooks, extracciones programadas)
- Integraciones de detección (screening)
- Centro de notificaciones y modo de mantenimiento
Institutional GRC Compliance