Quiénes Somos
Nuestra Misión
Transformar el cumplimiento de un centro de costos en un facilitador del crecimiento — a través de la innovación tecnológica y la ejecución de grado institucional.
Nuestra Visión
El cumplimiento ya no es solo una lista de verificación. Es un sistema de defensa activo.
La Metodología de los 5 Pilares
Todo lo que hacemos está estructurado en torno a un marco probado de cinco pilares que cubre el ciclo de vida de cumplimiento completo — desde la estrategia de la junta directiva hasta la automatización en tiempo real.
I. Gobernanza Estratégica y Diseño
Arquitectando resiliencia, no solo siguiendo reglas. Hoja de ruta regulatoria, asesoría a la junta y arquitectura de políticas de grado institucional para MiCA, DORA y GDPR.
II. AML Operativo e Investigaciones
El corazón técnico de la prevención de delitos financieros. Vigilancia de transacciones a través de Siron, RiskShield y Napier. Análisis forense de blockchain certificado por Chainalysis. Inteligencia SAR/STR de alta integridad.
III. KYC Gestionado y Ciclo de Vida del Cliente
Onboarding sin fricciones, cumplimiento sin compromisos. Integración digital, equipos de choque para remediación de KYC y debida diligencia mejorada forense para PEP y estructuras complejas.
IV. Garantía de Calidad Independiente
La "Auditoría de la Auditoría": su última línea de defensa. Revisiones de QA de Nivel 3, detección de riesgos sistémicos y enlace regulatorio durante auditorías formales.
V. RegTech y Automatización (PENTAKONN-Suite)
Escalando el cumplimiento a través de la inteligencia de datos. Resúmenes de investigación impulsados por IA, paneles de riesgo en tiempo real y entornos de pruebas de estrés sintéticas.
Por qué PENTAKONN
ADN Institucional
Excelencia operativa forjada en instituciones financieras globales líderes, aplicada con precisión especializada.
El Puente del Sur de Europa
Equipo trilingüe que desbloquea el mercado mediterráneo con fluidez regulatoria nativa en griego, español e inglés.
Maestría Agnóstica de Herramientas
Competencia práctica con Oracle, Jira, Siron, Chainalysis, Veriff, PowerBI y Microsoft Dynamics.
Proximidad con el Regulador
Alineación profunda y operativa con las expectativas específicas de SEPBLAC y el Banco de España.
Nuestros Valores
Evidencia sobre opinión
Cada recomendación se basa en datos, regulación y realidad operativa.
Listo para el regulador por diseño
Construimos sistemas que superan el escrutinio, no sistemas que necesitan arreglos de última hora.
La tecnología como facilitador
El cumplimiento debe acelerar su negocio, no frenarlo.
Ejecución sobre teoría
Configuramos las herramientas, despejamos los retrasos y estamos a su lado en la sala de auditoría.
Nuestro Equipo
Un equipo multidisciplinario de veteranos en cumplimiento, expertos legales, tecnólogos y auditores — unidos por la creencia compartida de que un mejor cumplimiento permite mejores negocios. Aportamos experiencia institucional de instituciones financieras globales líderes, desplegada con la velocidad y el enfoque de una firma especializada. Nuestro equipo es trilingüe (griego, español, inglés) y opera en todo el sur de Europa y a nivel mundial.
Efstathios Georgopoulos
Managing Partner & Chief Compliance Officer
Lidera la dirección estratégica de la firma y las relaciones con los clientes. Profunda experiencia en cumplimiento, PBC, investigaciones de fraude y cumplimiento en los sectores de Bienes Raíces y Objetos de Lujo.
Gerasimos Makris
Managing Partner & Chief Technology and Marketing Officer
Impulsa la estrategia tecnológica, la asesoría en riesgos de TI, la arquitectura de sistemas y las operaciones de marketing. Cierra la brecha entre los requisitos de cumplimiento y la implementación técnica.
Anastasios Manolopoulos-Dekaristos
Managing Partner & Chief Operations Officer
Gestiona las operaciones internas, asesorando sobre la optimización de procesos, la entrega de servicios y la eficiencia organizacional.
Nota Importante sobre el Marco Regulatorio
PENTAKONN ofrece servicios de asesoría estratégica y desarrollo de software. No somos una institución financiera y no prestamos servicios de custodia, procesamiento de pagos, servicios de inversión ni ninguna forma de gestión de dinero. No afirmamos poseer licencias regulatorias a menos que se indique explícitamente por escrito para un compromiso específico.
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