ElCumplimientoYaNoEsunaLista.EsSuVentajaCompetitiva.
PENTAKONN es la consultora europea especializada que convierte el GRC, el AML y la prevención del delito financiero en un motor de crecimiento — mediante experiencia institucional e innovación tecnológica.
El Centro de Mando de 5 Pilares
Una metodología probada de cinco pilares que cubre el ciclo completo de cumplimiento — desde la gobernanza estratégica hasta la automatización en tiempo real.
Construyendo resiliencia, no solo siguiendo reglas.
Hojas de ruta regulatorias · Asesoría al consejo · Arquitectura de políticas
El corazón técnico de la prevención del delito financiero.
Vigilancia de transacciones · Forensia blockchain · Inteligencia SAR/STR
Incorporación sin fricciones. Cumplimiento sin compromisos.
Integración digital · Equipos de remediación · Diligencia debida reforzada
La «Auditoría de la Auditoría» — su última línea de defensa.
Revisiones QA Nivel 3 · Detección de riesgo sistémico · Enlace regulatorio
Escalando el cumplimiento a través de inteligencia de datos.
Resúmenes con IA · Paneles en tiempo real · Pruebas de estrés sintéticas
Una plataforma unificada de gestión de riesgos y cumplimiento diseñada para organizaciones reguladas. Monitoree riesgos en cinco pilares — Regulatorio, Seguridad, Gobernanza, Sostenibilidad και Financiero — desde un panel único y seguro.
- Monitoreo de riesgos y alertas en tiempo real
- Detección AML/CFT y debida diligencia KYC/KYB
- Investigación impulsada por IA y explicabilidad
- Pistas de auditoría completas e informes regulatorios
Soluciones Sectoriales
Paquetes de «Entrada al Mercado» para jurisdicciones SEPBLAC y Banco de Grecia. Soporte de diseño e implementación de programas de cumplimiento, soporte de onboarding CDD/EDD y soporte de enlace regulatorio.
Soporte de preparación MiCA y de implementación de cumplimiento, monitoreo DeFi y atribución de carteras.
Por Qué PENTAKONN
ADN institucional
Excelencia operativa forjada en entidades financieras líderes mundiales.
El puente en el sur de Europa
Equipo trilingüe con fluidez regulatoria nativa en griego, español e inglés.
Maestría agnóstica de herramientas
Oracle, Jira, Siron, Chainalysis, Veriff, PowerBI, Microsoft Dynamics.
Proximidad al regulador
Alineación profunda con SEPBLAC y el Banco de Grecia.
En Números
Protegiendo el Núcleo. Habilitando el Futuro.
Ya sea que necesite un marco estratégico, operaciones de cumplimiento gestionadas o remediación de emergencia — desplegamos un sistema, no solo personas.
Solicitar Acceso Anticipado — ContáctenosNota Importante sobre el Marco Regulatorio
PENTAKONN ofrece servicios de asesoría estratégica y desarrollo de software. No somos una institución financiera y no prestamos servicios de custodia, procesamiento de pagos, servicios de inversión ni ninguna forma de gestión de dinero. No afirmamos poseer licencias regulatorias a menos que se indique explícitamente por escrito para un compromiso específico.
Solicitar Acceso Anticipado — Contáctenos